Gepostet in:2024-05-02T08:23:19+08:00
Autor: nydmh
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Die Ermittlungen der australischen Behörden sind noch nicht abgeschlossen, weshalb der Deal zwischen Melco und Crown weiterhin auf Eis liegt.Das zu 75 % dem Melco-Konzern gehörende City of Dreams Mediterranean-Casino befindet sich derzeit im Bau und soll voraussichtlich bis Ende 2021 seine Pforten öffnen.Eine Studie der Technischen Universität von Queensland hatte dem Verdacht damals weitere Nahrung gegeben....
Vereinzelt sei es dabei auch zu Fällen von Gewalteinwirkung und Freiheitsberaubung gekommen, so die ermittelnden Behörden.beauftragt.(Quelle: Casinos Austria, licensed under CC BY 4....
Hauptaufgabe der Wirtschaftsprüfer sei es, durch Due-Diligence-Überprüfungen sicherzustellen, dass die Anbieter nicht in Verbindung zu illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung stünden oder eine Nähe zu kriminellen Organisationen aufwiesen.Im Mittelpunkt stand Lawrence Ho, der schillernde Milliardär und Melco-Besitzer aus Macau.Vereinzelt sei es dabei auch zu Fällen von Gewalteinwirkung und Freiheitsberaubung gekommen, so die ermittelnden Behörden....
in-cyprus zitierte eine Quelle aus der Behörde wie folgt:Wir möchten, dass Zyperns Casino auf Basis internationaler Standards und mit vollständiger Transparenz operiert; insbesondere in einer Zeit, in der der internationale Druck auf Zypern aufgrund der Vergabe von Ausweisen an Personen mit krimineller Vergangenheit zunimmt.Die damalige Folge: Der verstärkte Auftritt von Kreditwucherern und kriminellen Geldeintreibern im Casino-Umfeld sowie eine Verbreitung illegaler Geschäfte wie Drogenhandel und Prostitution in ganz Macau.Die Anbieter der Junkets wenden sich an vermögende Spieler, für die sie VIP-Reisen zu Casinos organisieren....
Die Forscher hatten ermittelt, dass die VIP-Lounges in den Melco-Casinos in Macau vielfach von Kriminellen frequentiert worden waren, was ihnen einen erleichterten Zugang zu der chinesischen Sonderverwaltungszone verschafft habe.Eine Studie der Technischen Universität von Queensland hatte dem Verdacht damals weitere Nahrung gegeben.Dabei ging es zumeist um die Vergabe hoher Kredite an die vornehmlich chinesischen Spieler, die VIP-Pakete für Reisen auf die Philippinen oder nach Kambodscha gebucht hätten....
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