Gepostet in:2024-05-21T22:27:38+08:00
Autor: bhzpu
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Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden GeldwäscherisDie acht High-End-Veranstaltungsorte, in denen 1.Derzeit sei dies nach geltendem britischem Recht nicht möglich, so der BGC....
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914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Es müsse einen adäquaten Ersatz für Unternehmen geben, die aufgrund veralteter Gesetze keine anderen Transaktionen mit ihren Kunden durchführen könnten, erläuterte Dugher.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten....
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