Gepostet in:2024-04-29T01:20:48+08:00
Autor: bnpxx
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700 Firmen und Webseiten ermittelt, die in die Geldwäsche verstrickt seien.Yuan (umgerechnet 2,47 Mio.Insgesamt seien bislang 40 Personen verhaftet worden....
Tischspiele wie Blackjack und Poker seien nicht erlaubt.Wie die Zeitung South China Morning Post [Seite auf Englisch] am Freitag berichtet, nutzen die Täter Fantasie-Umsätze aus dem E-Commerce, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.In China haben illegale Glücksspiel-Betreiber offenbar eine neue Masche gefunden, um Geldwäsche in großem Stil zu betreiben....
Wenn beispielsweise Einzahlungen auf Konten der illegalen Glücksspiel-Anbieter erfolgen sollten, seien auf falschen Webshops Verkäufe und damit Umsätze generiert worden.Spielhallen in der PflichtSeit dem 1.Dabei hacasino stuttgart poker cash game amdfndele es sich vorwiegend um Unternehmen aus den Bereichen Onlinehandel und Logistik....
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