Gepostet in:2024-04-30T08:12:45+08:00
Autor: mlioq
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Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Insgesamt mache eine hohe Umlaufgeschwindigkeit und der Einsatz von Bargeld bis zu einer Identifizierungsschwelle von 2....
Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.Die Reaktion der Swansea-Fans habe gezeigt, dass Glücksspielfirmen als Sponsoren immer weniger gern gesehen würden....
000 Euro den Glücksspielsektor besonders anfällig für Geldwäsche.Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor....
Unter anderem gelten Veranstalter und Vermittler von Online-Glücksspiel als dementsprechend Verpflichtete.Wie die BBC am Mittwoch berichtet hat, zeigten insbesondere Spielsucht-Hilfsorganisationen großen Zuspruch.Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden....
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