Gepostet in:2024-04-28T13:09:58+08:00
Autor: joyqq
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Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit....
Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz payforit casino bdzhdes Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz payforit casino bdzhdes Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU)....
Bisher wurde allerdings nicht bekannt, ob die Adressaten der Bitte des BGC-Chefs in naher Zukunft nachkommen werden.914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Lob vom GlücksspielverbandDer britische Glücksspielverband Betting and Gaming Council (BGC) begrüßte die Entscheidung ausdrücklich....
Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig.August avisiert worden.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU)....
August wieder öffnen dürfen.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.Bisher wurde allerdings nicht bekannt, ob die Adressaten der Bitte des BGC-Chefs in naher Zukunft nachkommen werden....
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