Gepostet in:2024-05-03T09:04:55+08:00
Autor: odcyg
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Insgesamt mache eine hohe Umlaufgeschwindigkeit und der Einsatz von Bargeld bis zu einer Identifizierungsschwelle von 2.Wie das Branchenmagazin iGaming Business [Link auf Englisch] am Mittwoch berichtet hat, habe die Behörde in einem aktuellen Bericht eingeräumt, dass eine effektive Überwachung der Spielereinzahlungen derzeit nicht möglich sei.Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit....
So böten die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Angebote im Internet diverse Optionen zur Verschleierung von Herkunft und weiterer Verwendung der eingezahlten Gelder.Hintertüren für SpielerFür Spelinspektionen ergeben sich im Zusammenhang mit den Beschränkungen gleich mehrere Problemen.Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend....
Unter anderem gelten Veranstalter und Vermittler von Online-Glücksspiel als dementsprechend Verpflichtete.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Darüber hinaus forderte er die Verantwortlichen in Wales auf, es ihren Kollegen in England und Schottland gleichzutun, und den Casinos baldmöglichst ebenfalls grünes Licht zur Wiederaufnahme zu geben....
Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.Juli 2020 eine nepokerstars eu slots bdetue Regelung in Kraft getreten, die Einzahlungen bei Online-Casinos auf 5.Insgesamt seien der FUI im vergangenen Jahr 116 verdächtige Fälle aus dem Glücksspielsektor gemeldet worden....
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