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2024-04-29 04:19:35

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Kritik übe auch der Deutsche Sportwettenverband (DSWV).Das Glücksspielkollegium besteht aus 16 Beamten der Länderministerien.Es bleibt abzuwarten, ob die Spannungen zwischen Behörden und Glücksspielindustrie bis zur geplanten Marktöffnung im Juli 2021 weiter zunehmen werden.royal house casino

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Deshalb bleiben wir nach wie vor gemeinsam mit den zuständigen Aufsichtsbehörden koordinierend aktiv, um vor allem die Verpflichtetengruppen des Nichtfinanzsektors noch weiter zu sensibilisieren.Laut dem aktuellen Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) ist die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 49 % gestiegen.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU)....


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Unter anderem gelten Veranstalter und Vermittler von Online-Glücksspiel als dementsprechend Verpflichtete.Zugleich wies er darauf hin, dass die Betriebe die Zeit genutzt und sich intensiv auf den Neustart sowie die damit einhergehenden Sicherheitsbestimmungen vorbereitet hätten:Wie ihre Kollegen in England haben die schottischen Casinos alles getan, was von ihnen verlangt wurde, um sicherzustellen, dass sie alle COVID-Richtlinien der Regierung einhalten.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....


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914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Bei den Meldungen mutmaßlich verdächtiger Transaktionen im Nichtfinanzsektor verzeichnete die Anti-Geldwäsche-Behörde sogar einen noch deutlicheren Anstieg.Misylt casino qduzt einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen....


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