Gepostet in:2024-05-08T06:16:03+08:00
Autor: nkzdn
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Nach den aktuellen Standards der britischen Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorfinanzierungsgesetze müssen die Unternehmen bei auffälligen Transaktionen genau kontrollieren, woher die Geldmittel eines Kunden stammen.Nach den aktuellen Standards der britischen Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorfinanzierungsgesetze müssen die Unternehmen bei auffälligen Transaktionen genau kontrollieren, woher die Geldmittel eines Kunden stammen.Zudem können sich durch die Verwendung von Kreditkarten hohe Schulden anhäufen....
So haben die HSBC Bank und die Halifax Bank erst vor wenigen Tagen angekündigt, eine Sperrfunktion für Glücksspiel-Transaktionen zur Verfügung stellen zu wollen.Gegenüber dem zuständigen Richter in Derry, Philip Babington, äußerten die Verteidiger der Frau:„Sie hat alles Geld durch Betrug an sich genommen und es komplett bei der Glücksspielseite verloren.Ein Kunde hatte mehr als 758....
Hierzu gehört auch das Spielen mit außerordentlich hohen Beträgen.(Quelle: Pixabay)Bisher scheint nicht geklärt, wie die Frau unbemerkt über Monate hinweg Hunderttausende von Euro bei 32Red verspielen konnte.”Weitere Informationen über den Fall seien der britischen Glücksspielaufsicht UK Gambling Commission zugegangen, die die Ergebnisse der Untersuchung bestätigten sollen....
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